La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto, en el marco de la operación ASPEN, se ha desarrollado en dos fases y ha permitido aflorar y bloquear un patrimonio valorado en 2,5 millones de euros presuntamente vinculado al narcotráfico en la provincia de Cádiz.
La primera fase, llevada a cabo junto al Grupo Local de Estupefacientes, se centró en una presunta organización dedicada a la distribución de cocaína. La operación, desarrollada el pasado mes de febrero, concluyó con la detención de seis personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y administración desleal, además de la investigación de dos sociedades mercantiles por un presunto delito de blanqueo.
Durante esta fase se practicaron nueve registros, entre ellos el de una nave industrial utilizada como centro de distribución de droga y, presuntamente, para ocultar los beneficios obtenidos con la actividad ilícita. Los agentes intervinieron varios vehículos de alta gama, droga, una importante cantidad de dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes. El principal investigado ingresó en prisión provisional.
El análisis de la documentación intervenida y de las cuentas bancarias permitió a la UDEF destapar un entramado económico diseñado para introducir en el circuito legal el dinero procedente del narcotráfico.
En una segunda fase, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto, la investigación se centró en el patrimonio de los principales investigados, logrando localizar bienes valorados en unos 2,5 millones de euros. La autoridad judicial acordó el embargo de cuatro inmuebles, siete vehículos de alta gama —seis turismos y una motocicleta— y el bloqueo de cinco cuentas bancarias con un saldo de 6.706,82 euros.
Los investigadores concluyen que la actividad económica declarada por los principales investigados —un taller de chapa y pintura, la compraventa de vehículos, un local comercial y el alquiler turístico de un inmueble— era insuficiente para justificar un patrimonio cifrado en 1.144.717,27 euros.
Además, la UDEF detectó ingresos en efectivo por 328.000 euros en sus cuentas bancarias, a los que se suman los 200.000 euros intervenidos durante la primera fase de la operación, lo que, según la investigación, evidencia el elevado volumen de dinero en metálico que manejaba la organización.
Con esta actuación, la Policía Nacional da por desmantelada la estructura financiera de la organización, privándola de los recursos económicos que, presuntamente, obtenía del tráfico de drogas y dificultando así la continuidad de su actividad delictiva.
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